公告日期：2024-07-13

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-045
柏诚系统科技股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024 年 7 月 25 日至 2024 年 7 月 26 日（每日上午
09:30-11:30，下午 13:00-17:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并受柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事委托，独立董事
陈少雄先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股
东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权，并提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈少雄先生，陈少雄先生基本情况如下：

陈少雄，男，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师。1984年7月至1994年5月，任上海生物化学制药厂质检科副科长；1994年6月至2003年5月，任上海第一生化药业公司质保部经理；2003年5月至今，任上海市生物医药行业协会执行会长、秘书长；2008年5月至今，任谈家桢生命科学奖奖励委员会秘书长；2010年1月至今，任上海市工业经济联合会（上海市经济团体联合会）党委委员、副会长；2018年8月至今，任业立生物科技（上海）股份有限公司董事；2022
年11月至今，任上海心玮医疗科技股份有限公司非执行董事；2023年5月至今，任上海申江医学科技发展基金会理事长；2023年12月至今，任上海透景生命科技股份有限公司独立董事；2024年3月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权激励有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1、本次股东大会的召开时间

现场会议时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 7 月 29 日

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 09:15-15:00。

2、本次股东大会的召开地点

江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路 20 号工一智造科技（无锡）有限公司会议室。

3、本次股东大会征集投票权的议案

序号 议案名称

1 《关于<柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及

其摘要的议案》

2 《关于<柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柏诚系统科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

（二）征集主张

征集人独立董事陈少雄先生出席了公司于 2024 年 7 月 12 日召开的第七届董事
会第三次会议，对会议上审议的《关于<柏诚系统科技……
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