公告日期:2024-07-13
证券简称:柏诚股份 证券代码:601133
上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司
关于
柏诚系统科技股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划
(草案)
之
独立财务顾问报告
2024 年 7 月
目 录
一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 4
三、基本假设 ...... 5
四、独立财务顾问意见 ...... 6
(一) 对公司实行本激励计划条件的核查意见...... 6
(二) 对本激励计划内容及可行性的核查意见...... 6
(三) 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 ...... 7
(四) 对本激励计划权益授出额度的核查意见...... 8
(五) 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 ...... 8(六) 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 ...... 9
(七) 对公司实施本激励计划的财务意见...... 9(八) 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市公
司及全体股东利益的情形的核查意见...... 10
(九) 其他应当说明的事项...... 11
五、备查文件及咨询方式 ...... 12
(一) 备查文件...... 12
(二) 咨询方式...... 12
一、释义
本独立财务顾问报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
简称 释义
柏诚股份、本公司、公 指 柏诚系统科技股份有限公司
司、上市公司
本激励计划、本计划 指 柏诚系统科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划
《激励计划(草案)》 指 《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
(草案)》
独立财务顾问报告、本 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于柏诚系统
报告 指 科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)之
独立财务顾问报告
公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励对象一定
限制性股票 指 数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限售期,在达到
本激励计划规定的解除限售条件后,方可解除限售流通
激励对象 指 按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司(含分公司、
控股子公司,下同)员工
授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易
日
授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的
有效期 指 限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超
过 60个月
限售期 指 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用
于担保、偿还债务的期间
解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后,激励对象持有的限
制性股票可以解除限售并上市流通的期间
解除限售条件 指 根据本激励计划,激励对象所获限制性股票解除限售所必需
满足的条件
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》 指 《柏诚系统科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 ……
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