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公告日期:2024-07-13
证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2024-043
柏诚系统科技股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届监事会第二次会议
于 2024 年 7 月 12 日以现场的方式在公司会议室召开,会议通知已于 2024 年 7
月 9 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划(草案)>及其摘要的议案》
监事会认为:《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司 2024 年限制性股票激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合,不存在损害公司及全体股东利益情形,同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(二) 审议通过《关于<柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为:《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况,能确保公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,实现 2024 年限制性股票激励计划的激励目的,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(三) 审议通过《关于核查<柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
监事会认为:列入公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司监事会
2024 年 7 月 13 日
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