公告日期：2024-04-23

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-012

债券代码：113069 债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十次会议的通知，本次会议于2024年4月20日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事郑小丰先生、独立董事陈灵国先生以通讯方式参会表决；会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

四、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。本议案在提交董事会审议前，已提交公

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2024-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

八、审议通过了《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

九、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

十、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

十一、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

十二、审议了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事谢识才先生、张明先生、郑小丰先生、谢朝春先生、张宪军先生、高贵娟女士对该议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金日常关联交易公告》（公告编号：临2024-014）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司独
立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》

公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：

1、对外投资、收购审批授权

对外投资及收购额占公司最近一期经审计的净资产总额 30%以内的投资及收购项目，授权公……
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