公告日期：2024-08-14

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临 2024-056 号
富士康工业互联网股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 8 月 2 日
以书面形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 13 日在深圳市富士康龙华园区会议室以现
场结合通讯方式召开会议并作出本次监事会决议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3名。会议由监事会主席张占武主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议审议通过了下列议案：

一、 关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024年半年度报告》及其摘要的
议案

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及
中国证监会的相关规定，半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年半年度报告》以及《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

二、 关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-057 号）。

三、 关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议
案

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次激励计划股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《富士康工业互联网股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的相关规定；本次调整在公司2019 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意董事会对本次激励计划股票期权行权价格进行调整。

具体事项详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：临 2024-058 号）。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司监事会
二〇二四年八月十四日

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