公告日期：2024-07-11

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-045

债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债

深圳燃气第五届董事会第二十五次会议（临时会议）
决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）第五届董事会第二十五次会议（ 临时会议）于2024年7月9日（ 星期二）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事13名，实际表决13名（ 黄维义、石澜、纪伟毅、周衡翔董事，张斌独立董事通讯表决），符合（ 公司法》及（ 公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》。

选举肖春林先生任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

调整后的第五届董事会战略委员会委员如下：王文杰、黄维义、张小东、肖春林、石澜、居学成，王文杰为主任委员。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 11 日

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