公告日期:2024-04-30
证券代码:601155 证券简称:新城控股 公告编号:2024-024
新城控股集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 29 日 14 点 00 分
召开地点:上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 29 日
至 2024 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年度财务决算报告 √
4 公司 2023 年度报告全文及其摘要 √
5 公司 2023 年度利润分配方案 √
6 关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的 √
议案
7 关于公司 2024 年度担保计划的议案 √
8 关于公司 2024 年度投资计划的议案 √
9 关于提供财务资助的议案 √
10 关于公司开展直接融资工作的议案 √
11 关于向关联方借款的议案 √
12 关于修订《公司章程》的议案 √
13 关于修订公司部分制度文件的议案 √
14 关于公司符合发行公司债券条件的议案 √
15.00 关于公司发行公司债券方案的议案 √
15.01 发行规模及方式 √
15.02 发行对象 √
15.03 债券期限 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。