公告日期：2024-08-30

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-024
东方航空物流股份有限公司

第二届董事会 2024 年第 3 次例会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2024 年第 3
次例会根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事
会议事规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2024 年 8 月 28 日以现
场结合通讯方式召开。

公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，部分董事因公务原因未亲自出席，其中董事方照亚先生委托董事汪健先生代为出席并表决，董事东方浩先生委托独立董事包季鸣先生代为出席并表决，独立董事李志强先生委托独立董事李颖琦女士代为出席并表决。本次会议由董事长郭丽君先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第二届董事会审计委员会第 19
次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司 2024 年半年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配的议案》

本议案已经公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第二届董事会审计委员会第 19
次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年中期利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于调整公司核心员工持股实施方案和高级管理人员收入的议案》

本议案已经公司于2024年8月27日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第 8 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。关联董事王建民先生回避该议案的表决。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
本议案已经公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第二届董事会审计委员会第 19
次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《公司关于东航集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持
续评估报告》

本议案已经公司于2024年8月27日召开的第二届董事会独立董事专门会议
2024 年第 2 次会议及第二届董事会审计委员会第 19 次会议审议通过，同意提交
公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于东航集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于增加公司 2024 年度内部审计项目的议案》

本议案已经公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第二届董事会审计委员会第 19
次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和……
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