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公告日期:2024-08-31
证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2024-037号
天风证券股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议于2024年8月20日向全体董事发出书面通知,于2024年8月30日以通讯方式完成表决并形成会议决议,会议应参与表决董事15名,实际参与表决董事15名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:
一、审议通过《2024年半年度报告》
公司2024年半年度报告真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。
表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。
二、审议通过《2024年上半年反洗钱工作报告》
本议案提交董事会前已经公司董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。
三、审议通过《2024年上半年风险管理工作报告》
本议案提交董事会前已经公司董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。
四、审议通过《2024年上半年风险控制指标监控报告》
本议案提交董事会前已经公司董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。
五、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
会议同意撤销纪检监察部、粤港澳大湾区管理总部。
表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日
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