公告日期：2024-06-21

证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：2024-029
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦五层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 623

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,937,646,389

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 62.2772

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕家进先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 12 人，出席 12 人；

2.公司在任监事 6 人，出席 5 人，Paul M. Theil 监事因工作原因未能出席；
3.公司董事、副行长孙雄鹏（代行董事会秘书职责）出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 12,906,753,163 99.7612 29,504,793 0.2281 1,388,433 0.0107

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 12,906,583,263 99.7599 29,405,793 0.2273 1,657,333 0.0128

3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 12,906,421,163 99.7586 29,493,893 0.2280 1,731,333 0.0134

4、 议案名称：2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 12,906,078,863 99.7560 29,935,193 0.2314 1,632,333 0.0126

5、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 12,907,146,096 99.7643 30,207,793 0.2335 292,500 0.0022

6、 议案名称：关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情……
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