公告日期：2024-04-25

西部矿业股份有限公司

（601168）

二〇二四年第一次临时股东大会
会议材料

二〇二四年五月

二〇二四年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：

现场会议时间：2024 年 5月 6日 15时 30分开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024年 5月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日 2024 年 5月 6日 9:15-15:00。

二、会议地点：青海省西宁市城西区五四大街 52号公司办公楼
三、会议议程：
（一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及 出（列）席会议人员
（二） 董事会秘书马明德先生宣读会议须知
（三） 通过推举会议监票人和计票人
（四） 会议审议事项

议案一 ...... 7
关于选举秦嘉龙女士为公司第八届董事会独立董事的议案 ...... 7 （五） 与会股东和代表质询与公司解答

（六） 与会股东和代表投票表决
（七） 总监票人宣布会议投票表决结果
（八） 见证律师宣读法律意见书
（九） 与会董事签署会议相关文件
（十） 主持人宣布会议结束

二〇二四年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会事务部作为本次股东大会的秘书处，具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。

与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司
共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2024年4月20日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部矿业关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（详见临时公告2024-021号）。

六、大会的计票程序为：会议现场推举监事或股东代表作为总监票人、总计票人、监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。总监票人当场公布表决结果。

七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。

西部矿业股份有限公司

董事会事务部／股东大会秘书处

2024年5月6日

二〇二四年第一次临时股东大会

总监票人、监票人，总计票人、计票人名单
总监票人：监票人：股东代表一名（现场推举）
总计票人：计票人：股东代表一名（现场推举）

议案一

关于选举秦嘉龙女士为公司第八届董事会独立董事的议案
2024年第一次临时股东大会：

公司董事会于近日收到独立董事童成录先生提交的书面辞职报告，童成录先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司审计与内控委员会召集人、运营与财务委员会和薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》《独立董事管理办法》的相关规定，公司董事会提名秦嘉龙女士为公司第八届董事会独立董事候选人。……
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