公告日期：2024-09-07

西部矿业股份有限公司

总裁工作细则

（经第二届董事会第十次会议审议通过，第七届董事会第十八次会议修订，第八届董事会第十二次会议修
订）

二○二四年九月

第一章 总则

第一条 为明确西部矿业股份有限公司（下称“公司”）总裁及总裁班子其他成员的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据国家有关法律、行政法规（下称“有关法律法规”）和《西部矿业股份有限公司章程》（下称“公司章程”)的规定，制定本细则。

第二条 总裁由董事会聘任，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，行使公司章程和董事会赋予的职权，对董事会负责。

第三条 总裁应遵守有关法律法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。
第二章 总裁的任职资格和任免程序

第四条 总裁任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的管理、金融、证券、财务、法律等方面的理论知识和实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家有关政策、法律和法规；

（三）具备良好的个人修养，知人善用，勤勉尽责，廉洁奉公。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏
社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）国家法律、法规、规章规定的不得担任总裁的其他人员。

第六条 总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘。总裁每届任期三年，连聘可以连任。

第七条 公司可根据需要设副总裁若干名，协助总裁开展工作。

副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘。副总裁的任期和总裁同期，连聘可以连任。

控股股东的高级管理人员不得兼任公司的总裁、副总裁。
第八条 总裁、副总裁、财务负责人在任期内辞职，应根据
动合同中规定的有关辞职程序和办法。

第三章 总裁的职权和授权

第九条 总裁行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）决定公司年度预算方案、决算方案；

（四）拟订公司内部管理机构设置方案；

（五）拟订公司的基本管理制度；

（六）制定公司的基本规章；

（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
（八）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（十）提议召开董事会临时会议；

（十一）公司章程和董事会授予的其他职权。

第十条 副总裁按照分工，协助总裁分管具体工作。

副总裁应当有明确的职权和权限。根据授权，副总裁对分管范围内的工作享有必要的权利，承担相应的责任；对涉及其他副总裁分管范围内的工作应主动沟通和听取意见；对分管范围内的重大事项和敏感问题应及时向总裁报告；对政策性问题应及时组
织研究后向总裁提出建议。

财务负责人分管公司财务工作，对董事会负责，在总裁的领导下开展工作。

第十一条 为保证效率，董事会根据公司章程的规定和股东会的授权，对总裁授权如下：

（一）在经董事会批准的当年长期贷款金额内，授权总裁审批并对外签署单笔贷款金额不大于人民币 3000 万元的长期贷款合同。

（二）在经董事会批准的当年流动资金贷款总额内，授权总裁审批并对外签署单笔贷款金额不大于人民币 3000 万元的流动资金短期贷款合同。

（三）负责管理和审批经董事长办公会议批准的月度资金收支计划。计划外资金支出报请董事长批准后执行。

（四）其他授权依据公司授权管理办法和公司合同管理办法另行规定。

第十二条 总裁列席董事会会议。非董事的总裁在董事会会议上没有表决权。

第十三条 总裁在行使职权时……
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