公告日期：2024-09-07

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-037
西部矿业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次董事会会议通知及议案于 2024 年 9 月 1 日以邮件方式向全体董
事发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议
有效表决票数 7 票。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案

会议同意，聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并确定其审计业务报酬为人民币 458 万元，其中年度财务报表审计费
用人民币 398 万元，内部控制审计费用人民币 60 万元，并将该议案提请公司 2024
年第三次临时股东大会审议批准（详见临时公告 2024-038 号）。

公司审计与内控委员会对该议案发表了审核意见认为：

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作的需求。同时项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，建议聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。综上所述，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于修订《公司章程》的议案

会议同意，对《公司章程》中的住所及部分条款进行修订，并将该议案提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准（详见临时公告 2024-039 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于修订《股东会议事规则》的议案

会议同意，对公司《股东会议事规则》部分条款进行修订，并将该议案提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于修订《董事会议事规则》的议案

会议同意，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订，并将该议案提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于修订《信息披露管理办法》的议案

会议同意，对公司《信息披露管理办法》部分条款进行修订，并将该议案提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于修订《董事长工作细则》的议案

会议同意，对公司《董事长工作细则》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于修订《总裁工作细则》的议案

会议同意，对公司《总裁工作细则》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

会议同意，公司在 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审
议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项（详见临时公告2024-040号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1. 《董事长工作细则》

2. 《总裁工作细则》

特此公告。

附件：1. 《股东会议事规则》修正案；

2. 《董事会议事规则》修正案；

3. 《信息披露管理办法》修正案。

西部矿业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 7 日

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