公告日期：2024-04-30

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-019
北京银行股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601169 北京银行 2024/5/9

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京市国有资产经营有限责任公司
2. 提案程序说明

本行已于 2024 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，持有 8.92%股份的股
东北京市国有资产经营有限责任公司，在 2024 年 4 月 28 日提出临时提案并书面
提交本行董事会。本行董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

北京市国有资产经营有限责任公司于 2024 年 4 月 28 日向本行董事会提出
《关于向北京银行 2023 年年度股东大会提交一项临时提案的函》，提请将《关于发行资本补充工具的议案》作为临时提案提交本行 2023 年年度股东大会审议。
上述议案属于特别决议议案，不需要累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 9 点 00 分

召开地点：北京银行总行三层新闻发布厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《2023 年度财务报告》的议案 √

4 关于《2024 年度财务预算报告》的议案 √

5 关于《2023 年度利润分配预案》的议案 √

6 关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案 √

7 关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案 √

8 关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案 √

9 关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案 √

10 关于对兴业银行股份有限公司关联授信的议案 √

11 关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案 √

12 关于发行资本补充工具的议案 √

13 听取关于《2023 年度董监高履职评价结果的报告》的议案

14 听取关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案

1、 各议案已披露的时间和……
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