公告日期：2024-09-28

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-037

中国西电电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市唐兴路 7 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,163

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,641,739,711

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

71.0461

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

依据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事共同推举董事刘克民先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书郑高潮先生出席了本次会议；公司高管谢庆峰先生、
马玎先生、余明星先生及见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2024 年度中期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 3,640,522,511 99.9665 599,200 0.0164 618,000 0.0171

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

选举赵永志先

2.01 生为公司第四 3,627,421,252 99.6068 是

届董事会非独

立董事

选举朱琦琦先

2.02 生为公司第四 3,628,492,339 99.6362 是

届董事会非独

立董事

2、 关于选举监事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

选举冯亮先生

3.01 为公司第四届 3,605,261,158 98.9983 是

监事会非职工

监事

(三) 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。