公告日期：2024-04-30

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号:2024-019
厦门银行股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2024年4月29日，厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第九届董事会第四次会议审议通过了《厦门银行股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。该日常关联交易事项需提交股东大会审议。

该日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重大影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 29 日，公司第九届董事会第四次会议审议以 6 票同意，0 票反
对，0 票弃权通过了《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事姚志萍、李云祥、吴昕颢、王俊彦、陈欣慰、黄金典、汤琼兰回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事专门会议意见：公司根据经营需要，对 2024 年度与关联方发生的日常关联交易额度进行了合理预计，预计金额及所涉及的交易内容符合业务实际需要，定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合公允性原则，符合法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》等规定，符合公司和公司股东的整体利益。同意将该议案提交董事会审议，关联董事应按照相关规定回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023 年 5 月 18 日，本行 2022 年度股东大会审议通过《厦门银行股份有限
公司关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，批准 2023 年度预计日常关
联交易额度。截至 2023 年 12 月 31 日，前次预计日常关联交易执行情况见下表。
币种：人民币

序 关联方 2023 年 2023 年预计额度 截止 2023 年 12 月末关联交易情况
号 预计额度 的业务品种 获批情况 额度使用情况

传 统 授 信 余 额
7.50 亿元（敞口
主要用于传统授 7.50 亿元）+同业
厦门金圆投资集 授信额度 45 亿 信、他用担保额授信额度 45 亿元授信余额 3.5 亿
1 团有限公司及其 元（敞口 35 亿 度、同业授信、同（敞口 35 亿元）+元（敞口 3.5 亿
关联方 元）+他用担保 业交易、债券投资他用担保额度 20元）+债券投资余
额度 20 亿元 等业务 亿元 额 3.13 亿元（敞
口 3.13 亿元）+
他 用 担 保 余 额
4.40 亿元

富邦 富邦华一 同业授信额度 主要用于同业授 同业授信额度 20 授信余额为 0 亿
金融 银行有限 20 亿元（敞口 信、同业交易等业 亿元（敞口 9 亿 元

控股 公司 10 亿元） 务 元）

股份 台北富邦 同业授信额度 主要用于同业授 同业授信额度 20

2 有限 商业银行 20 亿元（敞口 信、同业交易等业亿元（敞口 10 亿 授信余额为 0 亿
公司 股份有限 10 亿元） 务 元） ……
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