公告日期：2024-05-10

厦门银行股份有限公司
2023 年度股东大会会议材料

（股票代码：601187）

中国·厦门

2024 年 5 月 20 日

文件目录

会议议程...... 4
会议须知...... 5议案 1 厦门银行股份有限公司关于 2023 年度董事会工作报告的议
案......8议案 2 厦门银行股份有限公司关于 2023 年度监事会工作报告的议
案......14议案 3 厦门银行股份有限公司关于 2023 年年度报告及其摘要的议
案......20议案 4 厦门银行股份有限公司关于 2023 年度财务决算报告的议案
......21议案 5 厦门银行股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的议案
......24议案 6 厦门银行股份有限公司关于 2024 年度财务预算方案的议案
......25议案 7 厦门银行股份有限公司关于聘请 2024 年度会计师事务所的
议案......27议案 8 厦门银行股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计额
度的议案...... 36
议案 9 厦门银行股份有限公司关于发行金融债券的议案...... 48报告 1 厦门银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告...50
报告 2 厦门银行股份有限公司 2023 年度关联交易管理情况报告
......77报告 3 厦门银行股份有限公司 2023 年度董事会及董事履职评价报
告......83报告 4 厦门银行股份有限公司 2023 年度高级管理层及其成员履职
评价报告...... 87报告 5 厦门银行股份有限公司 2023 年度监事会及监事履职评价报
告......91

会议议程

会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00

会议地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室
召开方式：现场会议+网络投票
召 集 人：厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）董事会

议程内容

一、宣布会议开始
二、宣读股东大会会议须知
三、审议各项议案
四、提问交流
五、宣布出席会议股东人数、代表股份数
六、推选计票人、监票人
七、投票表决
八、与会代表休息（工作人员统计投票结果）
九、宣布现场表决结果
十、见证律师宣读法律意见书
十一、宣布会议结束

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》《厦门银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《厦门银行股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东及股东代理人参与股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据《公司章程》规定，股权登记日（2024 年 5月 14 日）质押公司股份数量达到或超过其持有公司股份的 50%的股东，主要股东以及持有公司 1%以上股份的股东在公司的授信逾期时，其投票表决权将被限制。

四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益。会议开始后应将手机铃声置于震动或静音状态，保障大会的正常秩序。

五、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。

六、股东要求在股东大会上发言的，应先经会议主持人许可。
股东发言时应首先说明自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 2 分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部提问及回答的时间控制在 20 分钟以内。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”；网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投
票结果为准。具体投票方法按照公司于 2……
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