公告日期：2024-04-30

证券简称：江南水务 证券代码：601199
江苏江南水务股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月十五日

目 录

2023 年年度股东大会议程 ...... 3

2023 年年度股东大会须知 ...... 5

议案一：2023 年度董事会工作报告 ...... 6

议案二：2023 年度监事会工作报告 ...... 16

议案三：2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 ...... 19

议案四：2023 年年度报告 ...... 26

议案五：关于公司 2023 年年度利润分配的预案...... 27

议案六：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬考核的议案...... 28

议案七：关于调整独立董事薪酬的议案...... 30
议案八：关于拟变更会计师事务所及聘任 2024 年度审计机构的议案...... 31

议案九：关于修订《江苏江南水务股份有限公司章程》的议案...... 32

议案十：关于修订和制定公司部分治理制度的议案...... 33
议案十一：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配的议案

...... 34

2023 年年度股东大会议程

一、会议时间、地点及投票方式：

1、召开时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）。
3、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、主持人：董事长华锋先生。

三、参会人员签到、股东进行登记。

四、主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，介绍参会人员。

五、推举监票人、计票人。

六、审议议案：

1、2023 年度董事会工作报告

2、2023 年度监事会工作报告

3、2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告

4、2023 年年度报告

5、关于公司 2023 年年度利润分配的预案

6、关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案

7、关于调整独立董事薪酬的议案

8、关于拟变更会计师事务所及聘任 2024 年度审计机构的议案

9、关于修订《江苏江南水务股份有限公司章程》的议案

10、关于修订和制定公司部分治理制度的议案

11、关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配的议案

非表决事项：听取 2023 年度独立董事述职报告

七、股东及股东代理人审议议案、发言、提问。

八、股东及股东代理人进行现场表决。

九、休会等待网络投票表决结果。

十、宣布表决结果。

十一、江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十二、签署会议文件。

十三、主持人宣布会议结束。

2023 年年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》和《江苏江南水务股份有限公司章程》、《江南水务股东大会议事规则》的规定，制订如下参会须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、要求发言的股东及股东代……
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