公告日期:2024-06-07
证券代码:601200 证券简称:上海环境 公告编号:临 2024-016
上海环境集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 27 日 13 点 30 分
召开地点:上海市徐汇区石龙路 345 弄 11 号 1 楼多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 27 日
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司《2023 年度日常关联交易情况及 2024 √
年度预计日常关联交易》的议案
2 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √
3 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
4 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
5 关于公司 2023 年度利润分配的议案 √
6 关于公司及子公司 2024 年度综合授信的议案 √
7 关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务 √
预算的议案
8 关于支付 2023 年度审计费用的议案 √
9 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
10 关于修订《公司章程》的议案 √
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
12 关于修订《关联交易管理制度》和《对外担保管 √
理制度》的议案
本次股东大会还将听取《上海环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项议案于 2024 年 3 月 8 日经公司第三届董事会第五次会议、第三
所网站及《上海证券报》上披露;上述第 2、3、5-9 项议案于 2024 年 3 月 28
日经公司第三届董事会第六次会议审议通过,上述第 2、4、5、7 项议案于
2024年3月28日经公司第三届监事会第六次会议审议通过,相关内容于2024
年 3 月 30 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露;上述第 10-11
项议案于 2024 年 6 月 5 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过,相关内
容于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露;上述
第 12 项议案于 2023 年 8 月 29 日经公……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。