公告日期：2024-06-20

上海环境集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 6 月 27 日

目 录

上海环境集团股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 ...... 1
上海环境集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 2议案一：关于公司《2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关
联交易》的议案...... 4
议案二：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 ...... 5
议案三：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案四：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 14
议案五：关于公司 2023 年度利润分配的议案 ...... 19
议案六：关于公司及子公司 2024 年度综合授信的议案 ...... 20
议案七：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案 .... 22

议案八：关于支付 2023 年度审计费用的议案 ...... 25
议案九：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 ...... 26
议案十：关于修订《公司章程》的议案...... 27
议案十一：关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 28议案十二：关于修订《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》的议
案 ...... 42
附：上海环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告...... 43

上海环境集团股份有限公司

2023 年年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

1.本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2.会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3.出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 5分钟内向大会秘书处登记，并填写发言登记表。

4.为了保证会议的公平高效，每位股东的发言或提问应简洁明了，内容应围绕本次股东大会审议的议案内容。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

5.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
6.股东进行现场表决时，应详细阅读现场表决票上的说明，在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。若在表决栏中多选或未作选择的，视为该表决票无效。现场表决期间休会，不安排发言。

7.参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。

上海环境集团股份有限公司股东大会秘书处
2024 年 6 月 27 日

上海环境集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 13:30

网络投票时间：2024 年 6 月 27 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00
会议地点：上海市徐汇区石龙路345弄11号1楼多功能厅
会议主持：王瑟澜
会议方式：现场会议
会议议程：
一、宣布大会开始
二、宣读大会各项议案
1、关于公司《2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交
易》的议案
2、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
3、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
4、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
5、关于公司 2023 年度利润分配的议案
6、关于公司及子公司 2024 年度综合授信的议案
7、关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案
8、关于支付 2023 年度审计费用的议案
9、关于续聘 2024 年度审计机构的议案
10、……
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