公告日期：2024-07-16

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-072
转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于限制性股票回购注销完成调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因回购注销限制性股票调整“东材转债”转股价格,本公司的相关证券停复 牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

113064 东材转债 可转债转股停牌 2024/7/16 全天 2024/7/16 2024/7/17

调整前转股价格：11.50 元/股

调整后转股价格：11.63 元/股

本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 17 日

一、可转换公司债券的基本情况

经中国证监会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号）核准，公司于 2022 年 11 月 16 日公
开发行了 1,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 14 亿元。经上
海证券交易所自律监管决定书【2022】331 号文同意，公司 14 亿元可转换公司债
券于 2022 年 12 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东材转债”，债
券代码“113064”，初始转股价格为 11.75 元/股，转股的起止日期为 2023 年 5 月
22 日至 2028 年 11 月 15 日。“东材转债”历次转股价格调整情况如下：

1、公司于 2023 年 3 月 16 日完成了 2020 年限制性股票的回购注销工作，共
注销 435,500 股，公司总股本由 916,951,112 股变更为 916,515,612 股。鉴于本次注
销的限制性股票占公司总股本比例小，根据公司可转债转股价格调整的相关规定，
“东材转债”转股价格未作调整。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在上海
证券交易所网站披露的《关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-012）。

2、公司于 2023 年 6 月 6 日完成了 2022 年年度权益分派，以实施权益分派股
权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由 11.75
元/股调整为 11.65 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 6 日起生效。具体内容
详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于利润分配调整
“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-046）。

3、公司于 2024 年 6 月 5 日完成了 2023 年年度权益分派，以实施权益分派股
权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份后的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由 11.65 元/股调整为 11.50 元/股，调整后
的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在
上海证券交易所网站披露的《关于因利润分配调整“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。

二、本次转股价格调整依据

2023 年 7 月 10 日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次
会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2024 年 4 月 11 日，
公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》；2024
年 5 月 7 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了前述议案。由于个别激
励对象离职和公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划等原因，公司决定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,093.35 万股。

截至本公告披露日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申
请办理限制性股票回购注销手续，公司预计本次限制……
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