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公告日期:2024-08-22
证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2024-084
转债代码:113064 转债简称:东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于拟通过孙公司投资建设年产 20000 吨
高速通信基板用电子材料项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
投资项目名称:
年产20000吨高速通信基板用电子材料项目
投资金额:人民币70,000万元
特别风险提示:该项目的实施存在一定的不确定性,可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。
本次投资事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。
一、本次投资概述
(一)本次投资的基本情况
在“1+3”发展战略的引领下,四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以现有技术储备和创新技术平台为依托,在成都设立了以开发高性能树脂材料为核心任务的东材研究院-艾蒙特成都新材料科技有限公司,自主研发出马来酰亚胺树脂、低介质损耗活性酯固化剂树脂、碳氢树脂、低介质损耗热固性聚苯醚树脂等电子级树脂材料,并于 2021 年投资建设“年产5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”。该项目的主要产品
马来酰亚胺树脂、低介质损耗活性酯固化剂树脂性能优异、质量稳定、竞争优势明显、市场拓展顺利,并通过国内外一线覆铜板厂商供应到英伟达、华为、苹果、英特尔等主流产业链体系,占据了较高的市场份额。
为进一步扩大产能规模和领先优势,丰富产品结构,积极拓展电子材料在人工智能、低轨卫星通讯等领域的市场应用,公司拟通过孙公司东材电子材料(眉山)有限公司(以下简称“眉山东材”)在四川省眉山市投资建设“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”。
(二)董事会战略委员会审议情况
公司董事会战略委员会于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第一次会议,以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于拟通过孙公司投资建设年产20000 吨高速通信基板用电子材料项目的议案》。董事会战略委员会认为:本次公司通过孙公司投资建设“年产 20000 吨高速通信基板用电子材料项目”,旨在进一步完善公司在电子材料板块的产业链布局,积极推动产业转型升级,符合公司发展战略规划和全体股东的利益,同意将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议。
(三)董事会审议情况
公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟通过孙公司投资建设年产20000吨高速通信基板用电子材料项目的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。
(四)其他说明
本次投资事项不构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不存在重大法律障碍。
二、项目实施主体的基本概况
1、公司名称:东材电子材料(眉山)有限公司
2、注册资本:3亿元
3、法定代表人:庞少朋
4、公司性质:有限责任公司
5、注册地址:眉山高新技术产业园区金象大道1010号205办公室
6、成立日期:待公司第六届董事会第十一次会议审议通过后,以办理工商登记手续的日期为准。
7、经营范围:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);高性能复合材料制造;电工器材销售;高性能复合材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售;电子元器件零售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);塑料制品制造;塑料制品销售;货物进出口;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
项目实施主体的各项基本信息,以市场监督管理局的核准内容为准。
三、投资项目的具体情况
项目名称:……
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