公告日期：2024-08-22

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-084
转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于拟通过孙公司投资建设年产 20000 吨

高速通信基板用电子材料项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示

投资项目名称：

年产20000吨高速通信基板用电子材料项目

投资金额：人民币70,000万元

特别风险提示：该项目的实施存在一定的不确定性，可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。

本次投资事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、本次投资概述

（一）本次投资的基本情况

在“1+3”发展战略的引领下，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以现有技术储备和创新技术平台为依托，在成都设立了以开发高性能树脂材料为核心任务的东材研究院-艾蒙特成都新材料科技有限公司，自主研发出马来酰亚胺树脂、低介质损耗活性酯固化剂树脂、碳氢树脂、低介质损耗热固性聚苯醚树脂等电子级树脂材料，并于 2021 年投资建设“年产5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”。该项目的主要产品
马来酰亚胺树脂、低介质损耗活性酯固化剂树脂性能优异、质量稳定、竞争优势明显、市场拓展顺利，并通过国内外一线覆铜板厂商供应到英伟达、华为、苹果、英特尔等主流产业链体系，占据了较高的市场份额。

为进一步扩大产能规模和领先优势，丰富产品结构，积极拓展电子材料在人工智能、低轨卫星通讯等领域的市场应用，公司拟通过孙公司东材电子材料（眉山）有限公司（以下简称“眉山东材”）在四川省眉山市投资建设“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”。

（二）董事会战略委员会审议情况

公司董事会战略委员会于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第一次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟通过孙公司投资建设年产20000 吨高速通信基板用电子材料项目的议案》。董事会战略委员会认为：本次公司通过孙公司投资建设“年产 20000 吨高速通信基板用电子材料项目”，旨在进一步完善公司在电子材料板块的产业链布局，积极推动产业转型升级，符合公司发展战略规划和全体股东的利益，同意将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议。

（三）董事会审议情况

公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟通过孙公司投资建设年产20000吨高速通信基板用电子材料项目的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

（四）其他说明

本次投资事项不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

二、项目实施主体的基本概况

1、公司名称：东材电子材料（眉山）有限公司

2、注册资本：3亿元

3、法定代表人：庞少朋

4、公司性质：有限责任公司

5、注册地址：眉山高新技术产业园区金象大道1010号205办公室

6、成立日期：待公司第六届董事会第十一次会议审议通过后，以办理工商登记手续的日期为准。

7、经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能复合材料制造；电工器材销售；高性能复合材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；电子元器件零售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

项目实施主体的各项基本信息，以市场监督管理局的核准内容为准。

三、投资项目的具体情况

项目名称：……
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