公告日期：2024-08-22

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-081
转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 8 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、 变更注册资本的情况说明

1、回购注销限制性股票

根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，由于个别激励对象离职和公司终止实施本激励计划等原因，董事会审议决定
回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司于 2024 年 7 月 16
日完成了前述限制性股票的回购注销工作，本次回购注销涉及公司 292 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 2,093.35 万股。具体内容详见公司于 2024年 7 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-074）。

2、可转换公司债券转股

经中国证监会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号）核准，公司于 2022 年 11 月 16 日公
开发行了 1,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 14 亿元。经
上海证券交易所自律监管决定书【2022】331 号文同意，公司 14 亿元可转换公司债券于2022年12月12日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东材转债”，
债券代码“113064”。“东材转债”自 2023 年 5 月 22 日进入转股期，2024 年 1-7

月，“东材转债”的转股金额为 6,000 元，因转股形成的股份数量为 513 股。

综上，公司总股本由 917,716,151 股减少至 896,783,164 股，公司注册资本由

人民币 917,716,151.00 元减少至人民币 896,783,164.00 元。

二、 变更注册地址的情况说明

因公司业务发展需要，现拟将公司注册地址由“绵阳市经济技术开发区洪恩

东路 68 号”变更为“绵阳市游仙区新融路 8 号”。

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上

市公司章程指引》等有关规定，结合前述注册资本、注册地址的变动情况，公司

拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，主要修改条款作如下：

序号 修订前 修订后

第五条 公司住所：绵阳市经济技术开发区洪恩东路 第五条 公司住所：绵阳市游仙区新融路 8 号。

1 68 号。

2 第六条 公司注册资本为人民币 917,716,151.00 元。 第六条 公司注册资本为人民币 896,783,164.00 元。

第十九条 公司股份总数为 917,716,151 股，全部为 第十九条 公司股份总数为 896,783,164 股，全部为
3 人民币普通股。 人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》未修改的部分继续有效。

本次变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》需经公司股东大会审议通

过后生效。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

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