![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-22
证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2024-085
转债代码:113064 转债简称:东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股
子公司成都东凯芯半导体材料有限公司(以下简称“成都东凯芯”或“标的公司”) 拟增资扩股并引入机构投资者,其现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。
本次增资扩股拟引入四家机构投资者,每 1 元注册资本的增资价格为人民
币 1.00 元;其中:成都汇聚一号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“成都
汇聚一号”)拟以现金 1,200 万元向标的公司增资,新增注册资本 1,200 万元;海
南钰信涛金三号创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南钰信”)
拟以现金 900 万元向标的公司增资,新增注册资本 900 万元;广州钰信创业投资
基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州钰信”)拟以现金 100 万元向标的 公司增资,新增注册资本 100 万元;成都东凯芯企业管理合伙企业(有限合伙)(以 下简称“东凯芯合伙”)拟以现金 500 万元向标的公司增资,新增注册资本 500
万元。本次增资完成后,成都东凯芯的注册资本将由 7,300 万元增加至 10,000 万
元。公司对成都东凯芯的持股比例将由 75.34%减少至 55.00%,仍为其控股股东, 拥有实际控制权。
鉴于成都汇聚一号的合伙人为公司董事长唐安斌、高级管理人员(李刚、
罗春明、李文权、敬国仁、陈杰、周友、师强)、监事会主席梁倩倩;海南钰信 和广州钰信的执行事务合伙人均为广州诚信创业投资有限公司,该公司是公司实
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增资事项已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议、第六届董事会
战略委员会 2024 年第一次会议、第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过,根据《公司章程》相关规定,尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
至本次关联交易为止,过去 12 个月,公司与同一关联人进行的交易、以
及与其他关联人进行交易类别相关的关联交易(日常关联交易除外)的累计次数为 1 次,累计交易金额为 14,000 万元(不含本次关联交易)。
风险提示:本次增资扩股事项是成都东凯芯基于自身战略发展规划、经营情况等因素综合考虑作出的谨慎决策,但成都东凯芯在日常经营管理的过程中,可能面临经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响,未来经营业绩存在不确定的风险。
一、 关联交易概述
近年来,随着电子信息产业更新迭代的进程加快,叠加半导体、显示面板产业链东移,国内光刻胶材料的下游市场需求快速提升,市场前景广阔。控股子公司成都东凯芯自成立以来,重点开展高端光刻胶所需单体、光酸材料的合成研发、试制及纯化设备的建设,目前相关设备已安装、调试完毕,进入试生产阶段。鉴于成都东凯芯未来在人才引进、产品研发、试生产及市场拓展仍需一定的资金投入,为整合优势资源,提升其综合竞争力,同时建立起企业与经营管理层、核心技术(业务)人员的利益共享、风险共担机制。成都东凯芯拟通过增资扩股引入机构投资者,其现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。
成都东凯芯本次增资扩股拟引入四家机构投资者,每 1 元注册资本的增资价格为人民币 1.00 元;其中:成都汇聚一号拟以现金 1,200 万元向标的公司增资,新增注册资本 1,200 万元;海南钰信拟以现金 900 万元向标的公司增资,新增注
册资本 900 万元;广州钰信拟以现金 100 万元向标的公司增资,新增注册资本 100
万元;东凯芯合伙拟以现金 500 万元向标的公司增资,新增注册资本 500 万元。本次增资完成后,成都东凯芯的注册资本将由 7,300 万元增加至 10,000 万元。公司对成都东凯芯的持股比例将由 75.34%减少至 55.00%,仍为其控股股东,拥有实际控制权。
鉴于成都汇聚一号的合伙人为公司董事长唐安斌、高级管理人员(李刚、罗春明、李文权、敬国仁、陈杰、周友、师强)、监事会主席梁倩倩;海南钰信和广州钰信的执行事务合伙人均为广州诚信……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。