公告日期：2024-08-22

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-085
转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股
子公司成都东凯芯半导体材料有限公司（以下简称“成都东凯芯”或“标的公司”） 拟增资扩股并引入机构投资者，其现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。

本次增资扩股拟引入四家机构投资者，每 1 元注册资本的增资价格为人民
币 1.00 元；其中：成都汇聚一号企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“成都
汇聚一号”）拟以现金 1,200 万元向标的公司增资，新增注册资本 1,200 万元；海
南钰信涛金三号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南钰信”）
拟以现金 900 万元向标的公司增资，新增注册资本 900 万元；广州钰信创业投资
基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州钰信”）拟以现金 100 万元向标的 公司增资，新增注册资本 100 万元；成都东凯芯企业管理合伙企业(有限合伙)（以 下简称“东凯芯合伙”）拟以现金 500 万元向标的公司增资，新增注册资本 500
万元。本次增资完成后，成都东凯芯的注册资本将由 7,300 万元增加至 10,000 万
元。公司对成都东凯芯的持股比例将由 75.34%减少至 55.00%，仍为其控股股东， 拥有实际控制权。

鉴于成都汇聚一号的合伙人为公司董事长唐安斌、高级管理人员（李刚、
罗春明、李文权、敬国仁、陈杰、周友、师强）、监事会主席梁倩倩；海南钰信 和广州钰信的执行事务合伙人均为广州诚信创业投资有限公司，该公司是公司实
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次增资事项已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议、第六届董事会
战略委员会 2024 年第一次会议、第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司与同一关联人进行的交易、以
及与其他关联人进行交易类别相关的关联交易（日常关联交易除外）的累计次数为 1 次，累计交易金额为 14,000 万元（不含本次关联交易）。

风险提示：本次增资扩股事项是成都东凯芯基于自身战略发展规划、经营情况等因素综合考虑作出的谨慎决策，但成都东凯芯在日常经营管理的过程中，可能面临经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响，未来经营业绩存在不确定的风险。

一、 关联交易概述

近年来，随着电子信息产业更新迭代的进程加快，叠加半导体、显示面板产业链东移，国内光刻胶材料的下游市场需求快速提升，市场前景广阔。控股子公司成都东凯芯自成立以来，重点开展高端光刻胶所需单体、光酸材料的合成研发、试制及纯化设备的建设，目前相关设备已安装、调试完毕，进入试生产阶段。鉴于成都东凯芯未来在人才引进、产品研发、试生产及市场拓展仍需一定的资金投入，为整合优势资源，提升其综合竞争力，同时建立起企业与经营管理层、核心技术（业务）人员的利益共享、风险共担机制。成都东凯芯拟通过增资扩股引入机构投资者，其现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。

成都东凯芯本次增资扩股拟引入四家机构投资者，每 1 元注册资本的增资价格为人民币 1.00 元；其中：成都汇聚一号拟以现金 1,200 万元向标的公司增资，新增注册资本 1,200 万元；海南钰信拟以现金 900 万元向标的公司增资，新增注
册资本 900 万元；广州钰信拟以现金 100 万元向标的公司增资，新增注册资本 100
万元；东凯芯合伙拟以现金 500 万元向标的公司增资，新增注册资本 500 万元。本次增资完成后，成都东凯芯的注册资本将由 7,300 万元增加至 10,000 万元。公司对成都东凯芯的持股比例将由 75.34%减少至 55.00%，仍为其控股股东，拥有实际控制权。

鉴于成都汇聚一号的合伙人为公司董事长唐安斌、高级管理人员（李刚、罗春明、李文权、敬国仁、陈杰、周友、师强）、监事会主席梁倩倩；海南钰信和广州钰信的执行事务合伙人均为广州诚信……
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