公告日期：2024-08-22

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-088
转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年9月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公司 101 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日

至 2024 年 9 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的议案 √

2 关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议 √

案

3 关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2024 年 8 月 20 日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事

会第九次会议审议通过了上述议案。详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时，公司将在本
次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《东材科技 2024 年第一次
临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1 属于特别决议议案，需出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：与本次控股子公司（成都东凯芯半导体材

料有限公司）增资方有关联关系的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。