公告日期：2024-08-22

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-082
转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于终止募投项目部分产线

并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次拟终止的募投项目产线名称：

“年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产 1,000 吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线”

剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金

剩余募集资金金额：人民币 3,069.07 万元

（截止 2024 年 6 月 30 日，剩余未投资项目的募集资金 2,560.53 万元，现金
管理收益和活期利息 508.54 万元）

本事项已经四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经公司审慎研究，拟终止建设“年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产 1,000 吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线”，并将该募投项目的剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了明
确同意的核查意见，该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735 号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 66,464,471 股，每股发行价格为人民币 11.54 元，募集资金总额人民币 766,999,995.34 元，扣除承销费和保荐费 6,444,250.00 元（含税）（不含前期已支付费用 500,000.00 元）后的募集资金为人民币 760,555,745.34 元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 1,396,464.47 元（含税）后，募集资金净额为人民币 759,159,280.87 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税 443,814.02 元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 16 日出具了《四川东材科技
集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目的基本情况

项目名称：年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目

项目实施主体：四川东材新材料有限责任公司（公司全资子公司）

项目建设内容：年产3000吨电子级双马来酰亚胺树脂生产线、年产1200吨低介电活性酯固化剂树脂生产线、年产1,000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线

项目进展情况：募投项目中的电子级双马来酰亚胺树脂、活性酯固化剂树脂

生产线已于2022年5月正式投产，新产品已得到市场的广泛认可，并取得良好的

项目收益；剩余未投建的生产线为“年产1,000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）

生产线”，该生产线未按预计进度投建的原因主要是考虑到聚苯醚树脂（PPO）

在过去几年的产业集中度较高（基本被海外生产商垄断），国产化替代进程较慢，

供应链格局尚不明朗。公司出于谨慎性原则，决定暂缓建设“年产1,000吨低介

电热固性聚苯醚树脂（PPO）生产线”，并于2024年1月25日召开第六届董……
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