公告日期:2024-04-30
证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2024-029
国泰君安证券股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股
类别股东会及 2024 年第二次 H 股类别股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会、2024 年第二次 H 股类别
股东会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 21 日14 点 00 分
召开地点:上海市南京西路 768 号 405 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
(一)2023 年年度股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 2023 年公司董事会工作报告 √ √
2 2023 年公司监事会工作报告 √ √
3 关于提请审议公司 2023 年度利润分配方 √ √
案的议案
4 关于提请审议续聘会计师事务所的议案 √ √
5 关于提请审议公司 2023 年年度报告的议 √ √
案
6.00 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的 √ √
议案(逐项表决)
6.01 与上海国际集团有限公司及其相关企业预 √ √
计发生的关联交易
6.02 与深圳市投资控股有限公司及其相关企业 √ √
预计发生的关联交易
6.03 与本公司董事、监事和高级管理人员相关 √ √
企业预计发生的关联交易
6.04 与关联自然人预计发生的关联交易 √ √
7 2023 年公司独立董事述职报告 √ √
8 关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份 √ √
一般性授权的议案
9.00 关于提请审议公司发行境内外债务融资工 √ √
具一般性授权的议案(逐项表决)
9.01 发行主体 √ √
9.02 发行规模 √ ……
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