公告日期:2024-05-17
证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临 2024-027号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,公司于 2024年 4月 26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次股东大会的通知,并于 2024年 5月 11日在上海证券交易所网站披露了《君正集团 2023 年年度股东大会会议资料》。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年 5月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼 209 室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 5,401,396,798
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 64.0126
股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张海生先生主持,会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人,其中董事张海先生,独立董事张剑先生、
王体星先生以通讯方式出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:董事会 2023年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 5,371,554,534 99.4475 29,457,852 0.5453 384,412 0.0072
2、议案名称:监事会 2023 年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 5,400,583,586 99.9849 428,800 0.0079 384,412 0.0072
3、议案名称:独立董事 2023年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 5,400,643,586 99.9860 368,800 0.0068 384,412 0.0072
4、议案名称:2023年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 ……
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