公告日期：2024-04-26

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-010

陕西煤业股份有限公司

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本日常关联交易事项尚待提交股东大会审议。
日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易的定价政策体现公平合理
原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财
务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机
构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务
没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。
提请投资者注意的其他事项：无。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）于 2024 年 4
月 24 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议并以 4 票同意、0 票反对、0 票
弃权表决通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况及 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》，同意将该等议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。在对该议案进行表决时，关联董事赵福堂、王世斌和李向东已回避表决。

公司 2024 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表
决通过了本议案。

此项日常关联交易议案尚需提交股东大会审议，关联股东陕西煤业化工集团 有限责任公司将在股东大会上对此议案回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度预计 2023 年度实 预计金额与实际发
执行依据 关联交易类别 金额（万元） 际发生金额 生金额差异较大的
（万元） 原因

本公司向陕煤集团或

其下属相关关联企业

采购原料、材料和设 4,295,050 3,843,393.73 ——

备、接受工程劳务和

综合服务

本公司向陕煤集团或

《产品及服 其下属相关关联企业

务互供协 销售材料和设备、提 248,610 179,741.98 ——

议》 供工程劳务和综合服

务

本公司向陕煤集团或

其下属相关关联企业 3,060 2,643.26 ——

租赁房屋和土地

本公司向陕煤集团或

其下属相关关联企业 1,350 373.89 ——

提供租赁房屋和土地

《煤炭销售 本公司向陕煤集团或

协议》 其下属相关关联企业 3,283,000 2,668,155.56 ——

销售煤炭产品

本公司在陕西煤业化 每日余额（含应

工集团财务有限公司 计利息）上限为 786,399.17 ——

（以下简称“财务公 1,000,000

司”）存放存款

《金融服务 本公司接受财务公司 每日余额（含应

协议》 的贷款 计利息）上限为 46,201.44 ——

500,000

入池的应收票据

票据池服务 日余额上限为 0 全年没有发生
500,000

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。