公告日期：2024-04-26

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2024-007

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于
2024 年 4 月 12 日以书面方式送达，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议
应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长赵福堂先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》。
同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

2、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》。
同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

3、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度报告>及摘要的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年度报告》及摘要，并公布前述定期报告及摘要。

本议案已经审计委员会审议通过。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

4、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

5、通过《关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

同意公司 2023 年度拟向股东分派现金股利 127.49 亿元，以公司总股本 96.95 亿
股为基准，每十股分配现金股利 13.15 元（含税）。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

6、通过《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况及 2024 年度日常关联
交易情况预计的议案》。

同意并确认公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况，同意公司2024 年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项，关联董事赵福堂、王世斌和李向东对本议案进行了回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西
煤业股份有限公司日常关联交易的公告》。

赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

7、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告>的议案》。

同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告》。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团下属企业之间的关联交易事项，关联董事赵福堂、王世斌和李向东对本议案进行了回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

8、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度社会责任报告>的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

9、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》。

同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

赞成票：7……
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