公告日期：2024-04-26

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-010
华电重工股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024
年 4 月 25 日上午 11 时 30 分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产
业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事 5
名，实际参加表决的监事 5 名（公司监事会主席李军先生因工作原因以视频通讯方式参加会议并表决，其余 4 名监事为现场表决）。公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事王旭锋先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：

一、《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的相关
规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
三、《公司 2023 年度财务决算报告》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、《公司 2023 年度利润分配预案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会意见：《公司 2023 年度利润分配预案》符合相关法律法规的规定以及公司现行的利润分配政策，审议程序合法合规，不存在大股东干预、套现情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、可持续发展，同意将其提交公司 2023年年度股东大会审议。

五、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会意见：根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，监事会在全面了解和审核公司 2023 年年度报告及其摘要后，认为：

1、公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定；

2、公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、《关于公司 2023 年度商誉减值测试报告的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

监事会意见：公司已按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关规定，于 2023 年期末对合并深圳市通用氢能科技有限公司所形成的商誉进行减值测试，聘请具有相关资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司对包含商誉的相关资产组可回收价值进行评估。本次商誉减值测试做到审慎、合理，测试结果符合实际。

七、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

监事会意见：公司已按照有关法律法规和相关规定，建立了较为完善的内部控制体系，该体系于报告期内运行有效。《公司 2023年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司报告期内的内部控制实际情况。

八、《关于公司 2023 年度全面风险管理工作的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

九、《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票……
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