公告日期：2024-04-26

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-009
华电重工股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”或“公司”）第五届
董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议
于 2024 年 4 月 25 日上午 9 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业
园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实
际参加表决的董事 9 名（公司独立董事吴培国先生因工作原因以通讯方式进行表决，其余 8 名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

二、《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（黄阳华）》
《2023 年度独立董事述职报告（吴培国）》《2023 年度独立董事述职报告（陆宇建）》《2023 年度独立董事述职报告（王琨）》。

四、《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估报告》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估报告》。

五、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。
六、《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

本次会计政策变更是根据国家统一会计制度要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

公司第五届董事会审计委员会第四次会议已审议通过了本议案，并发表同意意见：“本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更，同意将相关议案提交公司董事会审议。”

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

七、《公司 2023 年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、《公司 2023 年度利润分配预案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度华电重工母公司实现净利润为 2,223.32 万元，本年提取盈余公积 222.33 万元，
分配 2022 年度利润 11,591.03 万元，母公司 2023 年初未分配利润
126,100.62 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，未分配利润 116,510.58 万
元。

同意拟订 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本
1,166,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.26 元（含……
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