公告日期：2024-05-15

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-022
华电重工股份有限公司

关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东中国华电科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）以现金出资方式共同投资设立广东华电海洋能源科技有限公司（暂定名称，以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“广东华电海洋科技”）及华电（阳江）海上风电运维有限公司（暂定名称，以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“华电（阳江）海风运维”）。广东华电海洋科技注册资本30,000万元，其中公司出资21,000万元，股权比例为70%；科工集团出资9,000万元，股权比例为30%；华电（阳江）海风运维注册资本10,000万元，其中公司出资7,000万元，股权比例为70%；科工集团出资3,000万元，股权比例为30%。

本次与科工集团共同投资设立广东华电海洋科技和华电（阳江）海风运维构成关联交易。

本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次与科工集团共同投资设立广东华电海洋科技和华电（阳江）海风运维事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议、第五届董事
会审计委员会第五次会议、第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，董事会审议相关关联交易议案时，关联董事彭刚平、刁培滨、樊春艳、王燕云回避了表决。相关关联交易属于与关联方共同出资设立公司情形，鉴于所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在新设公司的股权比例，根据相关法律、法规、规章、规范性文件以及公司相关制度的规定，无需提交股东大会审议。

过去12个月内，公司与科工集团或其他关联方未发生过收购或出售资产、受让或转让股权、共同投资等交易。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为提升海上风电业务自主运维能力，推动海上风电业务稳健、可持续发展, 公司根据战略发展需要,拟与科工集团以现金出资方式共同投资设立广东华电海洋科技及华电（阳江）海风运维。广东华电海洋科技注册资本 30,000 万元，其中公司出资 21,000 万元，股权比例为 70%；科工集团出资 9,000 万元，股权比例为 30%。华电（阳江）海风运维注册资本 10,000 万元，其中公司出资 7,000 万元，股权比例为 70%；科工集团出资 3,000 万元，股权比例为 30%。科工集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，科工集团为公司的关联方，本次交易构成上市公司关联交易。本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的 6.68%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12 个月内，公司与科工集团或其他关联方未发生过共同投资交易。
（二）关联交易目的和原因

2021 年，广东省人民政府办公厅印发《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展实施方案的通知》（粤府办〔2021〕18 号）明确提出“推动海上风电产业集聚发展，加快建设阳江海上风电全产业链，以及粤东海工、运维及配套组装基地建设，推动已签约项目尽快落地、建成投产。2023 年 1 月，广东省调整海上风电规划，国家能
源局批复广东省“十四五”新增规模 1,600 万千瓦。2023 年 2 月，
中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）提出充分发挥华电集团在海上风电工程施工、装备制造方面的优势，持续发力海上风电产业链，助力广东省制造业当家和海洋强省行动。

为更好地服务于广东省海上风电发展规划落地以及华电集团在广东区域的海上风电产业布局，公司积极筹划培育行业领先、具备华电特色的海上风电维护检修业务，在基础冲刷检测及治理、大部件维护及更换、海缆故障检测及抢修、水下工程调查及施工定位等方面取得了一定成绩，在海上风电智慧运维、安全及技术培训、风机及升压站维护、试验检验等方面进行研究和布局，累计承接海上风电运维项目超过 6 亿元，具备了进一步拓展海上风电运维业务的条件。公司拟通过设立专业公司进一步拓展海上风电运维业务，搭建海上风电“设计、工程、运维”全产业体系，提升海上风电业务综合竞争实力，促进海上风电业务持续、健康、快速发展。

（三）本次关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第六次会议，以 5 票
同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与中国华电科工……
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