公告日期：2024-05-22

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-025

债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH

债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01

广州港股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,457,496,654

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 85.5918

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长黄波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 5 人，其中独立董事吉争雄先生、肖胜方先生
以通讯方式参会，独立董事朱桂龙先生请假；

2. 公司在任监事 4 人，出席 3 人，其中监事会主席温东伟先生请假；

3. 公司董事会秘书梁敬先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：广州港股份有限公司 2023 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 6,457,495,554 100.0000 1,100 0.0000 0 0.0000

2. 议案名称：广州港股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 6,457,472,554 99.9996 1,100 0.0000 23,000 0.0004

3. 议案名称：广州港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 6,457,472,554 99.9996 1,100 0.0000 23,000 0.0004

4. 议案名称：广州港股份有限公司 2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
……
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