公告日期：2024-08-29

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-040

债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH

债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01

广州港股份有限公司关于调整公司

2024年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●公司拟将 2024 年度日常关联交易的预计额度由 85,000 万元调整为
105,000 万元。

●公司本次调整日常关联交易预计额度主要是基于公司业务发展与日常经营的实际需要，公司与关联方在合作过程中可以分别利用各自的资源等优势，充分发挥协同效应。上述关联交易的定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司亦不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

●该事项无需提交公司股东大会审议。

●公司其他关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了相关披露义务。

一、关联交易预计金额调整情况

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执
行情况及 2024 年度预计的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易总金额85,000 万元。

今年以来，公司与关联方发生的海铁联运、海运业务大幅增长，预计下半年实际发生额将超原有预算。公司拟增加“接受关联人提供的服务”类日常关联交易额度 20,000 万元。调整后，2024 年度公司日常关联交易预计总额度调增至105,000 万元，具体如下：

新增关联交易额度情况

单位：万元

2024 年

2024 年 本 次 拟

关联交易 新增后预 上年实际 1-6 月累 本次预计金额
原 预 计 增 加 额

类别 计金额 发生金额 计 已 发 增加原因

金额 度

生金额

主要是公司下
属物流公司接
接受关联

受关联方提供
人提供的 48,000 20,000 68,000 37,568 23,635

海铁联运、订舱
劳务

海运等服务预
计增加。

合计 48,000 20,000 68,000 37,568 23,635

二、关联方介绍和关联关系

1.湖南湘粤非国际物流有限公司

该公司成立于 2022 年 3 月 21 日，注册资本为 2,000 万元人民币，企业地址
位于湖南省株洲市石峰区清霞路 199 号株洲铜塘湾保税物流中心（B 型）8 楼 809
室，所属行业为多式联运和运输代理业，经营范围包含：许可项目：道路货物运 输（不含危险货物）；国际道路货物运输；公共铁路运输。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件 为准）一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货 物运输代理；国际货物运输代理；国内……
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