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公告日期:2024-05-25
股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2024-036
桐昆集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“本公司”)
第九届董事会第十次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以书面或电子邮
件、电话等方式发出,会议于 2024 年 5 月 24 日在桐昆股份总部会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议:
一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于调整泰
昆石化(印尼)有限公司印尼北加炼化一体化项目股权架构、投资金
额 及 项 目 规 模 等 的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 上 交 所 网 站
(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于调整泰昆石化(印尼)有限公司印尼北加炼化一体化项目股权架构、投资金额及项目规模等的公告》(公告编号:2024-037)。根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2024 年 6月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议印尼炼化项目相关调整事项。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日
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