公告日期：2024-10-11

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-078
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第 70 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
70 次会议于 2024 年 10 月 10 日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决董事
11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于股权激励计划价格调整及部分权益注销的议案》。主要如下：

（一）因 2024 年中期利润分配，《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励
计划》股票期权行权价格由 9.22 元/股调整为 9.19 元/股，限制性股票回购价格由为 4.23 元/股调整为 4.20 元/股；《第四期股票期权激励计划》股票期权行权价格由 11.66 元/股调整为 11.63 元/股。

（二）因业绩条件不满足，《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划》
所授予第 3 个行权期的股票期权全部注销（注销数量为 23,968,600 股），第 3 个
限售期的限制性股票全部回购注销（回购注销数量为 26,048,350 股，回购价格为 4.2 元/股，预计回购资金 109,403,070.00 元）；《第四期股票期权激励计划》第 1 个行权期的股票期权全部注销（注销数量为 46,691,080 股）。

表决结果：冯兴亚董事、邓蕾董事作为激励计划的受益人，作为关联董事回
避表决；经其他 9 名非关联董事表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬考核委员会审议通过。

二、审议通过了《关于战略投资辰致科技的议案》。为加强在智能线控底盘等关键零部件领域的产业链协同布局，同意公司全资子公司广汽零部件有限公司
以标的企业辰致科技有限公司的评估值为基础，出资不超过 5.5 亿人民币对标的企业进行增资并取得 30%股权。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于战略投资小马智行的议案》。为深化业务协同和促进公司在自动驾驶领域的发展，同意公司全资子公司广汽资本有限公司投资小马智行（Pony AI Inc.）2700 万美元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 10 日

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