公告日期：2024-08-20

中国农业银行股份有限公司
2024 年度第二次临时股东大会

会议资料

2024 年 9 月 6 日

文件目录

议案 1：选举王志恒先生为中国农业银行股份有限公司执行董事.....1议案 2：选举林立先生继续担任中国农业银行股份有限公司执行董事
...... 3议案 3：选举庄毓敏女士为中国农业银行股份有限公司独立董事.....6议案4： 《中国农业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》 （修
订稿）......18
中国农业银行股份有限公司
2024 年度第二次临时股东大会议案 1
选举王志恒先生为中国农业银行股份有限公司执行董事各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事候选人可由董事会提名，由股东大会选举产生。现提请股东大会选举王志恒先生为本行执行董事。王志恒先生的任职资格尚需报国家金融监督管理总局（以下简称“总局”）核准，其董事任期 3 年，自总局核准之日开始计算。

以上议案，已经本行于 2024 年 6 月 6 日召开的董事会
2024 年第 4 次会议审议通过。

本行独立董事发表的独立意见，详见 2024 年 6 月 7 日
本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）的相关公告。
现提请股东大会审议。

附件：王志恒先生简历

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2024 年 9 月 6 日
附件：

王志恒先生简历

王志恒先生，1973 年 6 月出生，南开大学经济学硕士，
经济师。2024 年 6 月起任中国农业银行股份有限公司行长。曾任中国银行人力资源部副总经理，广东省分行副行长，青海省分行行长，总行人力资源部总经理，北京市分行行长。
2021 年 8 月任中国银行副行长，2023 年 2 月任中国光大集
团股份公司执行董事，2023 年 3 月任中国光大集团股份公司执行董事兼中国光大银行执行董事、行长。

王志恒先生与本行的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在持有本行股票的情形。

中国农业银行股份有限公司
2024 年度第二次临时股东大会议案 2
选举林立先生继续担任中国农业银行股份有限公司执行董
事

各位股东：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事任期 3 年，连选可以连任。现提请股东大会选举林立先生连任本行执行董事，其董事任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案，已经本行于 2024 年 8 月 19 日召开的董事会
2024 年第 7 次会议审议通过。

本行独立董事发表的独立意见，详见 2024 年 8 月 20 日
本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）的相关公告。
现提请股东大会审议。

附件：林立先生简历

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2024 年 9 月 6 日
附件：

林立先生简历

林立先生，1968年7月出生，经济学博士，正高级经济师。2021年3月任本行副行长，兼任中国农业银行上海管理部主任。2021年6月起任本行执行董事、副行长，担任董事会战略规划与可持续发展委员会委员、风险管理与消费者权益保护委员会委员、美国区域机构风险委员会委员。先后在国家计委国家原材料投资公司、国家开发银行、中国光大……
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