公告日期：2024-08-15

青岛港国际股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议资料
青岛港国际股份有限公司

2024年9月

青岛港国际股份有限公司

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，依照《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

三、为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在“会议签到表”上签到。

四、股东大会正式开始之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“会议签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决。
五、2024年第一次临时股东大会共需审议10项议案，均为特别决议案，须经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份的三分之二以上表决同意。

六、股东大会结束后，股东如有建议或问题，可与公司董事会办公室联系。

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2024年9月13日

青岛港国际股份有限公司

2024年第一次临时股东大会议程

会议时间：2024年9月13日上午10:30开始
会议地点：山东省青岛市东海东路88号青岛山港凯悦酒店
会议议程：
一、主持人宣布出席会议的股东情况及代表的股份，介绍其他参会人员情况
二、董事会秘书宣读会议须知
三、推举计票人、监票人
四、宣读议案

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；
2、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议
案；

3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的
议案；

4、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》及其摘要的议案；

5、关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案；

6、关于签署附生效条件的业绩承诺补偿协议的议案；

7、关于本次重组不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案；

8、关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案；

9、关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案；

10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组相关事宜的议
案。

五、股东或股东代表发言，审议议案
六、股东对议案进行表决
七、统计现场投票结果
八、宣布表决结果
九、宣读2024年第一次临时股东大会决议
十、宣读法律意见书
十一、签署本次股东大会会议文件
十二、宣布会议结束

青岛港国际股份有限公司
2024年9月13日
议案一

关于公司符合发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金条件的议案

各位股东及股东代表：

公司拟发行股份及支付现金购买山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）持有的日照港油品码头有限公司（以下简称“油品公司”）100%股权、日照实华原油码头有限公司（以下简称“日照实华”）50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司（以下简称“烟台港集团”）持有的山东联合能源管道输送有限公司（以下简称“联合管道”）53.88%股权、山东港源管道物流有限公司（以下简称“港源管道”）51.00%股权（以下合称“标的资产”，涉及公司合称“标的公司”，交易简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）；同时，公司拟向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份及……
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