公告日期：2024-09-26

1-1 重大资产重组报告书
序号 文件名称 页码
1-1-1
青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案） 1-1-1-1
1-1-2
青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 1-1-2-1
青岛港国际股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
1-1-1-1
声 明
本部分所述词语或简称与本重组报告书“释义” 所述词语或简称具有相同含
义。
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员在本次重组过程中提供的有关信息
真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提
供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，将依
法承担赔偿责任。
本公司及全体董事、监事和高级管理人员将及时提交本次重组所需的文件及
资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料
或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相
符。
本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：如本次重组因涉嫌本人提供或
者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或
者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在公司
拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的
书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所
和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董
事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息
并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信
息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结
论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本公司直接控股股东、间接控股股东声明：如本次重组因涉嫌本公司提供或
者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或
者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在上
市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书
面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和
登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事
会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息
并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份
信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查
结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本重组报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部
门对公司股票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国
证监会和上交所对重组报告书的真实性、准确性、完整性作出保证。本重组报告
书及其摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得上交所的审核、中国证
监会的注册。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引
致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本重组报告书
及其摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本重组报告书及其摘要
披露的各项风险因素。投资者若对本重组报告书存在任何疑问，应咨询自己的股
票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，
做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提
请股东及其他投资者注意。
……

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