公告日期：2024-10-31

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临2024-059
青岛港国际股份有限公司

关于放弃优先认购权暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）持股 16.56%的山东陆海装备集团有限公司（以下简称“装备集团”或“标的公司”）拟增资人民币 902,960,678元（以下简称“本次增资”，若无特指，以下“元”均指“人民币元”），拟增资主体为山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口集团”）、山东港口青岛港集团有限公司（以下简称“青岛港集团”）、山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）及山东港口烟台港集团有限公司（以下简称“烟台港集团”），公司拟放弃本次增资的优先认购权。

本次增资主体为山东港口集团、青岛港集团、日照港集团及烟台港集团，其中，青岛港集团为公司的直接控股股东，山东港口集团为公司的间接控股股东，日照港集团及烟台港集团均为山东港口集团的全资子公司。本次增资的标的公司为装备集团，系山东港口集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，山东港口集团、青岛港集团、日照港集团、烟台港集团及装备集团均为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。

本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议及第四届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

截至本公告日，除日常关联交易、已提交公司股东大会审议的关联交易外，连同本次交易，公司过去 12 个月与同一关联人发生的关联交易以及与不同关联人进行的与本次交易类别相同的未履行披露义务的交易累计 2 次，累计交易
金额已达到 3,000 万元以上，且已达到公司 2023 年度经审计净资产的 0.5%以上，
但未达到公司 2023 年度经审计净资产的 5%。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

公司持股 16.56%的装备集团拟增资 902,960,678 元，其中，原股东方山东港
口集团以货币增资 300,000,000 元，日照港集团以非货币资产作价增资102,960,678 元，烟台港集团以货币增资 100,000,000 元，同时引入新投资方青岛港集团以货币增资 400,000,000 元。为聚焦港口装卸主业发展，公司拟放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，装备集团注册资本由 537,738,905.17 元增加至 1,275,791,442.93 元，投资溢价 164,908,140.24 元计入装备集团资本公积。本次增资前后装备集团的股权结构如下：

增资前 增资后

股东名称 认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
（元） （元）

山东港口集团 300,000,000.00 55.79% 545,210,856.60 42.74%

日照港集团 141,806,455.97 26.37% 225,963,376.13 17.71%

烟台港集团 6,876,004.20 1.28% 88,612,956.40 6.95%

公司 89,056,445.00 16.56% 89,056,445.00 6.98%

青岛港集团 / / 326,947,808.80 25.63%

合计 537,738,905.17 100% 1,275,791,442.93 100%

注：1、本次增资中，各增资方较认缴出资额投资溢价合计 164,908,140.24 元计入装备集团资本公积，其中，山东港口集团为 54,789,143.40 元，青岛港集团为 73,052,191.20元，日照港集团为 18,803,757.84 元，烟台港集团为 18,263,047.80 元。

2、数据差异系四舍五入所致。

本次交易构成关联交易，已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议及第四届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事已……
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