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公告日期:2024-05-31
证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2024-026
中国平安保险(集团)股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本公司 2023 年年度股东大会(以下简称“年度股东大会”或“会议”)是否有否
决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2024 年 5 月 30 日
(二)会议召开的地点:中国广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安(深圳)金融教
育培训中心平安会堂
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席年度股东大会的股东和代理人人数 1,121
其中:A 股股东人数 1,111
H 股股东人数 10
2、出席年度股东大会的股东所持有表决权的股份总数(股) 10,308,378,441
其中:A 股股东持有股份总数 5,815,453,573
H 股股东持有股份总数 4,492,924,868
3、出席年度股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有表
56.928331
决权股份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例(%) 32.116018
H 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例(%) 24.812313
注:有权出席年度股东大会并投票的本公司股份总数为 18,107,641,995 股(本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有年度股东大会表决权)。
(四)会议由本公司董事会召集,由本公司董事长马明哲主持。会议的表决方式符
合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人,出席 15 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、本公司董事会秘书出席了会议;本公司部分高级管理人员、董事候选人、监
票人员与北京安杰世泽(深圳)律师事务所的见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称:审议及批准《公司 2023 年度董事会报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 5,813,464,957 99.965805 1,227,716 0.021111 760,900 0.013084
H 股 4,462,692,159 99.327104 1,058,479 0.023559 29,174,230 0.649337
普通 10,276,157,116 99.687426 2,286,195 0.022178 29,935,130 0.290396
股合
计:
2、 议案名称:审议及批准《公司 2023 年度监事会报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 5,813,563,357 99.967497 1,129,316 0.019419 760,900 0.013084
H 股 4,462,692……
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