公告日期：2024-05-30

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：2024-019

中国人民保险集团股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 9 点 00 分

召开地点：中国北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日

至 2024-06-28

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于选举王廷科先生为公司第五届董事会执行董事的 √

议案

2 关于选举赵鹏先生为公司第五届董事会执行董事的议 √

案

3 关于选举李祝用先生为公司第五届董事会执行董事的 √

议案

4 关于选举肖建友先生为公司第五届董事会执行董事的 √

议案

5 关于选举王清剑先生为公司第五届董事会非执行董事 √

的议案

6 关于选举苗福生先生为公司第五届董事会非执行董事 √

的议案

7 关于选举王少群先生为公司第五届董事会非执行董事 √

的议案

8 关于选举喻强先生为公司第五届董事会非执行董事的 √

议案

9 关于选举宋洪军先生为公司第五届董事会非执行董事 √

的议案

10 关于选举崔历女士为公司第五届董事会独立非执行董 √

事的议案

11 关于选举徐丽娜女士为公司第五届董事会独立非执行 √

董事的议案

12 关于选举王鹏程先生为公司第五届董事会独立非执行 √

董事的议案

13 关于选举贝多广先生为公司第五届董事会独立非执行 √

董事的议案

14 关于选举高平阳先生为公司第五届董事会独立非执行 √

董事的议案

15 关于 2023 年度董事会报告的议案 √

16 关于 2023 年度监事会报告的议案 √

17 关于 2023 年度财务决算的议案 √

18 关于 2023 年度利润分配的议案 √

19 关于 2024 年度固定资产投资预算的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。