公告日期：2024-03-29

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-006

秦皇岛港股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议于 2024
年 3 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 28 日，以现场的
方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司 2023 年度监事会报告的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）《关于本公司 2023 年年度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2023 年年度报告发表审核意见如下：

1.公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项
规定；

2.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果；
3.在提出本意见前，监事会没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）《关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）《关于本公司 2023 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,531,202,403.96元,母公司年末可供股东分配利润为人
民币 4,599,966,933.77 元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至 2023 年 12 月
31 日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.83
元（含税），共计派发现金红利人民币 463,755,196.00 元。

如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）《关于本公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）《关于监事 2023 年度薪酬的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会
2024 年 3 月 29 日

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