公告日期：2024-03-29

2023

各位股东：

作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，重点关注关联（关连）交易、利润分配、董事、高级管理人员提名等公司重大事项，为维护包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度述职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

1.个人基本情况

陈瑞华，1974 年 10 月出生，博士研究生，现任公司独立董
事，南开大学经济学院副教授、硕士生导师。本人于 1997 年至
2000 年任南开大学经济学院助教，于 2000 年至 2004 年任南开
大学经济学院讲师，2004 年至今任南开大学经济学院副教授，2018 年 6 月至今任公司独立董事。

2.是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

1.出席会议情况

2023 年，公司共召开 10 次董事会会议，4 次股东大会，6 次
审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，4 次提名委员会会议，2 次战略委员会会议、1 次合规管理委员会会议、2 次风险管理委员会会议。本人作为独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员及风险管理委员会委员，年内出席全部的股东大会、董事会、提名委员会、战略委员会及风险管理委员会会议。

上述会议期间，本人认真履行职责，就提请会议审议的各项议案进行全面认真审核，积极参与讨论和发表意见，独立、客观、审慎的行使表决权。

2.日常工作情况

2023 年，本人积极履行独立董事职责，通过电话沟通、现场
交流、关注媒体信息等多种方式，及时了解公司所处行业发展环境、公司生产经营中的重大事项，与公司其他董事及高级管理人员保持密切联系，主动了解公司最新经营情况和重大事项的进展，
充分发挥独立董事的专业知识和独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。

3.公司对独立董事工作的支持情况

公司积极配合本人工作，及时提供公司的经营活动及重大事项信息，使本人能够及时掌握公司的运营状况，通过自身专业知识对公司经营发展出谋献策，谨慎、忠实、勤勉地服务于中小股东，维护投资者的合法权益。

三、2023 年度履职重点关注事项

1.关联（关连）交易情况

本人对公司 2023 年度发生的关联（关连）交易进行认真审
核，重点关注关联（关连）交易的合法性和公允性，是否符合公司股东的整体利益。本人认为，公司 2023 年度发生的各项关联（关连）交易均属公司正常经营活动需要，交易价格公允，符合公司股东的整体利益，审批程序及信息披露符合相关法律法规、上市地监管规则和《公司章程》等制度的规定。

2.定期报告及内部控制评价报告情况

2023 年，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务
信息、内部控制评价报告进行了关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，决策
程序合法，没有发现重大违法违规情况。

3.董事、高级管理人员薪酬情况

本人认为公司制定的董事及高级管理人员 2022 年度薪酬方
案是依据《公司章程》并结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案合理，能够调动董事及高级管理人员工作的积极性，有利于公司长远发展。

4.董事、高级管理人员提名情况

2023 年，曹子玉先生、孙文仲先生、杨文胜先生、马喜平先
生、陈立新先生及曹栋先生辞任了公司相关职务。经董事会及股东大会审议通过，公司选举张小强先生、聂玉中先生及高峰先生为公司第五届董事会执行董事，选举张小强先生、聂玉中先生分别为第五届董事会董事长、副董事长，聘任聂玉中先生为总裁，高峰先生为董事会秘书，卜周庆先生为财务总监、胡朝晖先生为副总裁。

本人对上述董事、高级管理人员的任职资格进行了审核，认为提名及聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关……
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