公告日期：2024-03-29

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-005

秦皇岛港股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次
会议于 2024 年 3 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 28 日
在公司 205 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，亲自及委托出席董事 9 人。公司执行董事、董事长张小强先生因其他公务未能出席本次会议，委托执行董事、副董事长聂玉中先生代为出席并行使表决权。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长聂玉中先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司 2023 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于本公司 2023 年度董事会报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年年度报告》。

（三）《关于本公司 2023 年年度报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。
（四）《关于本公司 2023 年度业绩公告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）《关于本公司 2023 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,531,202,403.96 元。2023 年度利润分配预案为：拟
以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 0.83 元（含税），共计派发现金红利人民币 463,755,196.00 元。
如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》。
（七）《关于本公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
（八）《关于本公司 2023 年度 ESG 报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年度 ESG 报告》。

（九）《关于董事 2023 年度薪酬的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会审查讨论，同意提交董事会审议。本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年年度报告》。

（十）《关于监事 2023 年度薪酬的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年年度报告》。

（十一）《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事聂玉中、高峰回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0……
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