公告日期：2024-06-15

绿色动力环保集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 6 月 21 日

目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 5
议案一 关于为朔州公司提供担保的议案 ...... 6
议案二 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 ...... 7
议案三 关于选举第四届监事会监事的议案 ...... 9

2024 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》、《绿色动力环保集团股份有限公司章程》及《绿色动力环保集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”。

五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、大会投票表决采用现场投票和网络投票（仅适用于 A 股股东）相结合的方式。股东对非累积投票议案表决时，以其所持有的有表决权的股份数
额形式表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。股东对累积投票议案表决时，应在投票数栏中填写投票数。本次股东大会选举一名非独立董事、一名监事，每名股东选举票数最大为其持股数。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024年6月21日下午14:00
二、会议地点：深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼
三、主持人：董事长乔德卫先生

参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师等
四、会议议程：

（一）主持人宣布本次股东大会会议开始；

（二）宣读本次股东大会会议须知；

（三）主持人介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数量，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员；

（四）通过监票人、计票人名单；

（五）审议以下议案：

1. 关于为朔州公司提供担保的议案

2. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

3. 关于选举第四届监事会监事的议案
（六）股东投票;
（七）统计并宣布表决结果；
（八）主持人宣读本次股东大会会议决议；
（九）与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字；
（十）律师宣读本次股东大会的法律意见；
（十一）主持人宣布会议结束。

议案一

关于为朔州公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为提高子公司朔州绿动南山环境能源有限公司（以下简称“朔州公司”）信用评级，绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称 “公司”）拟为其办理固定资产贷款提供担保，具体如下：

一、朔州公司基本情况

朔州公司注册资本为人民币 19,110 万元，由公司持股 98%，中国能源建
设集团山西电力建设有限公司持股 2%。朔州公司拥有山西省朔州市垃圾焚烧发电项目特许经营权，其项目已于 2023 年投产。

二、为朔州公司提供担保情况

为盘活沉淀资金、降低财务费用，朔州公司拟向汇丰银行深圳分行申请额度为人民币 36,000 万元、期限为 11 年的固定资产贷款，用于归还股东借款及逐步偿还原国家开发银行山西省分行贷款。由于朔州公司已于国开行山西省分行原贷款中提供应收款质押，无法再向汇丰银行深圳分行提供质押，拟由公司全资子公司永嘉绿色动力再生能源有限公司（以下简称“永嘉公司”）为上述固定资产贷款提供应收款质押，同时由本公司提供连带责任担保，作为朔州公司申请固定资产贷款的增信措施。公司拟根据实际担保余额及合理费率收取担保费……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。