公告日期：2024-04-30

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2024-015
广深铁路股份有限公司

关于召开 2023 年度股东周年大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年度股东周年大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 9 点 30 分

召开地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号本公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日至 2024 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议及批准本公司 2023 年度董事会工作报告。 √ √

2 审议及批准本公司 2023 年度监事会工作报告。 √ √

3 审议及批准本公司 2023 年度经审计的财务报告。 √ √

4 审议及批准本公司 2023 年度利润分配方案。 √ √

5 审议及批准本公司 2024 年度财务预算方案。 √ √

6 审议及批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 √ √

本公司 2024 年度审计师及其酬金。

7 审议及批准购买董事责任险。 √ √

8 审议及批准选举陈少宏先生为第十届董事会执行董事。 √ √

9 审议及批准选举牛剑峰先生为第十届监事会股东代表监事。 √ √

10 审议及批准修订《公司章程》。 √ √

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、2、5、7、8、9 项议案的详情，请参阅本公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度股东周年大会会议资料》；第 3、4、6 和 10 项议案的详
情，请参阅本公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联交所披
露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。

一份按照香港联交所《证券上市规则》编制的 H 股股东通函，将寄发予本公司 H 股股东，并在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露。
(二) 特别决议议案：第 10 项议案。
(三) 对……
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