公告日期：2024-04-30

重 要 文 件 　 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有廣深鐵路股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的投票代理委託書送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：00525）

(1)建議委任執行董事

(2)建議委任股東代表監事

(3)建議修訂公司章程

及

(4)二零二三年度股東週年大會通告

廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年六月十八日（星期二）上午九時三十分在中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號3樓會議室舉行二零二三年度股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會的通告於二零二四年四月二十九日發出，載於本通函第6至8頁。
無論 閣下是否有意出席股東週年大會，務請根據本通函隨附的投票代理委託書的指示將其填妥及交回。投票代理委託書須儘快且在任何情況下不晚於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間前二十四小時交回本公司的註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號。倘 閣下有意出席股東週年大會，則請填妥回執並於二零二四年五月二十九日（星期三）或之前交回本公司的註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號。
二零二四年四月二十九日

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：00525）

董事會： 註冊辦事處：

執行董事： 中華人民共和國

韋皓 廣東省深圳市

周尚德 羅湖區和平路1052號

郵政編碼：518010

非執行董事：

羅敬倫 在香港的主要營業地點：

胡丹 香港

張哲 九龍紅磡火車站

M層112號

獨立非執行董事：
湯小凡
邱自龍
王琴
敬啟者：

(1)建議委任執行董事

(2)建議委任股東代表監事

(3)建議修訂公司章程

及

(4)二零二三年度股東週年大會通告

A. 緒言

本通函的刊發目的是向 閣下提供：(i)合理必需的資料，讓 閣下能決定投票贊成、
反對或棄權投票在廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）
提呈的普通決議案及特別決議案。本公司將舉行股東週年大會，以考慮和酌情通過（其
中包括）：建議委任本公司執行董事（……
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