公告日期：2024-04-30

广深铁路股份有限公司

2023 年度股东周年大会

文 件 目 录

一、本次会议表决办法

二、本次会议议题

1、广深铁路股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
2、广深铁路股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
3、关于审议及批准广深铁路股份有限公司 2023 年度经
审计的财务报告的议案

4、关于审议及批准广深铁路股份有限公司 2023 年度利
润分配方案的议案

5、关于审议及批准广深铁路股份有限公司 2024 年度财
务预算方案的议案

6、关于聘任公司 2024 年度审计师的议案

7、关于购买董事责任险的议案

8、关于选举陈少宏先生为公司第十届董事会执行董事的议案；

9、关于选举牛剑峰先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案；

10、关于修订《公司章程》的议案。

三、独立董事述职报告

1、汤小凡述职报告
2、邱自龙述职报告
3、王琴述职报告
4、马时亨述职报告

广深铁路股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议文件：表决办法

广深铁路股份有限公司

2023 年度股东周年大会表决办法

1、本次会议以投票方式进行表决。股东或股东代理人在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

2、本次会议第 1 至 9 项为普通决议案，须由出席股东
大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上赞成方为通过。

3、本次会议第 10 项为特别决议案，须由出席股东大会
的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上赞成方为通过。

广深铁路股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日

广深铁路股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议文件：议案之 1

广深铁路股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

2023 年，在各位股东的关心支持下，广深铁路股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职责，始终坚持以实现公司高质量发展为目的，以落实生产经营指标为目标，以回报股东为宗旨，全体董事诚实守信、勤勉尽责、凝心聚力，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，认真执行股东大会的各项决议，有利地保障公司 2023 年各项工作的正常开展和生产经营的持续稳定，努力维护公司及全体股东的合法权益。在此，公司董事会向一年来支持公司建设发展的各位股东、各位董事、监事和高级管理人员，致以最诚挚的感谢！

现就 2023 年度公司董事会主要工作情况、公司主要经
营情况报告如下：

一、2023 年度公司董事会主要工作情况

1、董事会决策情况

2023 年，公司召开 6 次董事会、6 次审核委员会、2 次
薪酬委员会和 2 次提名委员会，对涉及利润分配、财务预决算、生产经营、公司治理、制度建设、续聘会计师事务所、董事提名等方面的重大事项进行审议和决策。各位董事诚信、勤勉地开展工作，按时出席会议并行使表决权，对提交会议审议的各项议案作出客观、审慎的判断。独立董事充分发挥专业所长，密切关注和保护股东特别是中小股东的合法权益，对重大事项发表独立意见，保证了公司
经营决策的科学和规范。

2、股东大会决议执行情况

2023 年，公司召开 1 次股东大会，审议通过 10 项议
案，主要涉及利润分配、财务预决算、公司治理、续聘会计师事务所、董事会和监事会换届选举等重大事项，并听取了独立董事述职报告。公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，依据股东大会的决议和授权，切实有效地执行各项决议，保障了公司 2023 年各项工作的正常开展。

3、公司治理情况

公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构，并以《公司章程》为基础制定了多层次的治理规则。2023 年，公司顺利完成第十届董事会和第十届监事会的换届工作，并相应调整董事会下设 3 个专门委员会的人员组成；同时根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和公司实际情况，重新制订《独立董事工作制度》，进一步完善了公司治理和内部控制制度。
4、内部控制情况

公司董事会负责建立健全和实施内部控制，并对其有效性负责。2023 年，公司董事会对 2022 年度内部控制……
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